Банкам нужно усиливать контроль за «Серийными» переводами в зарубежье

16.01.2019

На сайте ЦБ опубликован документ с методическими рекомендациями для кредитных организаций, в котором регулятор рекомендует банкам усилить контроль за регулярными переводами физических лиц в зарубежье без открытия счета.

Банкам нужно усиливать контроль за «Серийными» переводамиИз признаков ЦБ отметил регулярные, ежедневные переводы денег, осуществляемые одним и тем же человеком с минимальным промежутком времени. Суммы, превышающие обычные переводы среди клиентов, по основаниям не связанным с коммерческой или предпринимательской деятельностью (зарплаты, возвраты долгов и т.д.). Так же, банкам стоит обращать внимание на частые переводы крупных сумм физического лица в один и тот же населенный пункт.

ЦБ утверждает, что таким способом предприниматели могут использовать денежные переводы физическими лицами для оплаты контрактов во избежание валютного регулирования.

Поделиться

Оставить комментарий



Разрешённые теги: <b><i><br>


Пресса
Микрозаймы негативно влияют на кредитный рейтинг

Микрозаймы негативно влияют на кредитный рейтингПо данным бюро кредитных историй, банки не спешат выдавать кредиты россиянам, которые хотя бы раз обращались за займом в микрофинансовые компании.

22.01.2019
Закон «О рекламе» для МФО останется прежним

Закон «О рекламе» для МФО останется прежнимНа очередном заседании Госдумы был отклонен новый законопроект №375242-7 о внесении изменений в статью 28 Федерального закона «О рекламе» в части рекламы услуг МФО. Закон «О рекламе» для МФО останется прежним

19.01.2019
МФК «Городская Сберкасса» исключена из реестра

МФК «Городская Сберкасса» исключена из реестраИз-за многочисленных нарушений ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Центральный Банк исключил из реестра МФК «Городская Сберкасса».

18.01.2019

Отзывы и комментарии


Zaymigo

Анатолий
Не могу войти в личный кабинет, что бы продлить займ
27.04.2019
Полный отзыв


Moneyman

Светлана
Всем доброго дня! Оформила заявку в манимен. Займ оформляется быстро.Деньги быстро приходят на карту. Идут…
18.02.2019
Полный отзыв


Omoney

Руслан
Не тратьте время на мкк omoney. Отзывы пишут скорей всего сами себе. Одобрили займ и три дня пудрили мозги…
31.01.2019
Полный отзыв


Lime zaim

Александра Ф.В.
Что за дела, ребят организаторы? Не пойму почему мне не одабривают займ? Смотрю здесь много положительных…
13.01.2019
Полный отзыв